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姚志明律師

高級合伙人律師

北京盈科全球總部高級股權合伙人
中央廣播《華夏之聲》特邀嘉賓律師

13520209437

執業十余年,專注刑事辯護領域研究。
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電信詐騙

電信詐騙 隨著電話,電腦等新興電子產品等的普及,不斷地改變著人們的生活方式。其中尤為重要的就是電話,它不僅可以讓我們保持隨時隨地通話,而且能讓我們更快的了解到我們想要的信息。然而,不管什么事都有好有壞,當我們正享受電話帶來的好處時,有些不法分子卻有機可乘,利用電信實施詐騙。那么電信詐騙的手段有哪些,有哪些防范方式,電信詐騙的立案標準是什么,構成電信詐騙罪會判幾年,華律網小編將為您一一解答。

1電信詐騙罪一般判幾年

【三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金法定基準刑參照點】

(一)詐騙不足4000元的,為罰金刑;4000元以上不足5000元的,為管制刑;5000元的,為拘役三個月,每增加1670元,刑期增加一個月;1萬元的,為有期徒刑六個月,每增加1000元,刑期增加一個月; (二)有第一百三十一條規定的情形之一,擬處拘役刑的,升格為有期徒刑;擬處管制、罰金刑的,升格為拘役刑。

【三年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點】 詐騙4萬元的,為有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一個月。

【十年以上有期徒刑法定基準刑參照點】 詐騙20萬元的,為有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一個月。

【重處情形規定】 有下列情形之一的,重處10%: (一)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯; (二)慣犯或者流竄作案,危害嚴重的; (三)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的; (四)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療等款物,造成嚴重后果的; (五)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的; (六)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的; (七)導致被害人死亡、精神失;蛘咂渌麌乐睾蠊; (八)被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的; (九)詐騙作案10次以上的。

【緩刑適用限制】 有下列情形之一的,不適用緩刑: (一)未退贓或退賠的; (二)未主動接受財產刑處罰的; (三)有第一百三十一條規定的情形之一的。


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2電信詐騙罪量刑標準

根據《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》電信詐騙罪量刑標準如下:

第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在前款規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

第二條 詐騙公私財物達到本解釋第一條規定的數額標準,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處:

(一)通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的;

(二)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的;

(三)以賑災募捐名義實施詐騙的;

(四)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;

(五)造成被害人自殺、精神失;蛘咂渌麌乐睾蠊。

詐騙數額接近本解釋第一條規定的“數額巨大”、“數額特別巨大”的標準,并具有前款規定的情形之一或者屬于詐騙集團首要分子的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”、“其他特別嚴重情節”。

第三條 詐騙公私財物雖已達到本解釋第一條規定的“數額較大”的標準,但具有下列情形之一,且行為人認罪、悔罪的,可以根據刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規定不起訴或者免予刑事處罰:

(一)具有法定從寬處罰情節的;

(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;

(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;

(四)被害人諒解的;

(五)其他情節輕微、危害不大的。

第四條 詐騙近親屬的財物,近親屬諒解的,一般可不按犯罪處理。

詐騙近親屬的財物,確有追究刑事責任必要的,具體處理也應酌情從寬。

第五條 詐騙未遂,以數額巨大的財物為詐騙目標的,或者具有其他嚴重情節的,應當定罪處罰。

利用發送短信、撥打電話、互聯網等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙,詐騙數額難以查證,但具有下列情形之一的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:

(一)發送詐騙信息五千條以上的;

(二)撥打詐騙電話五百人次以上的;

(三)詐騙手段惡劣、危害嚴重的。

實施前款規定行為,數量達到前款第(一)、(二)項規定標準十倍以上的,或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴重的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他特別嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

第六條 詐騙既有既遂,又有未遂,分別達到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規定處罰;達到同一量刑幅度的,以詐騙罪既遂處罰。

第七條 明知他人實施詐騙犯罪,為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網絡技術支持、費用結算等幫助的,以共同犯罪論處。

第八條 冒充國家機關工作人員進行詐騙,同時構成詐騙罪和招搖撞騙罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

第九條 案發后查封、扣押、凍結在案的詐騙財物及其孳息,權屬明確的,應當發還被害人;權屬不明確的,可按被騙款物占查封、扣押、凍結在案的財物及其孳息總額的比例發還被害人,但已獲退賠的應予扣除。

第十條 行為人已將詐騙財物用于清償債務或者轉讓給他人,具有下列情形之一的,應當依法追繳:

(一)對方明知是詐騙財物而收取的;

(二)對方無償取得詐騙財物的;

(三)對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的;

(四)對方取得詐騙財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的。

他人善意取得詐騙財物的,不予追繳。


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3電信詐騙立案標準

一、刑法對于電信詐騙罪立案標準的認定

其中《規定》(二)由公安機關直接立案的詐騙犯罪,是集資詐騙、貸款詐騙、票據詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙、有價證劵詐騙、保險詐騙和合同詐騙共計九類詐騙案件。具體規定如下:“第四十九條 [集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。

第五十條 [貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)]以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。

第五十一條 [票據詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)]進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;

(二)單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。

第五十二條 [金融憑證詐騙案(刑法第一百九十四條第二款)]使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;

(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。

第五十三條 [信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)]進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;

(二)使用作廢的信用證的;(三)騙取信用證的;

(四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。

第五十四條 [信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;

(二)惡意透支,數額在一萬元以上的。

本條規定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。

惡意透支,數額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。

第五十五條 [有價證券詐騙案(刑法第一百九十七條)]使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。

第五十六條 [保險詐騙案(刑法第一百九十八條)]進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:

(一)個人進行保險詐騙,數額在一萬元以上的;

(二)單位進行保險詐騙,數額在五萬元以上的。 ”

“第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴!

二、司法解釋中詐騙罪立案追訴標準規定

關于《刑法》第266條詐騙罪的立案標準。阂蛟p騙罪是數額犯,行為人采用詐騙的方式騙取公私財物必須達到“數額較大”的標準,才構成詐騙罪,予以立案追究。

在1997年新《刑法》實施前,最高人民法院于1996年12月18日頒布的《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》(以下簡稱司法解釋),對于個人詐騙的“數額較大、數額巨大和特別巨大”分別定為“2000元以上、3萬元以上和20萬元以上”。對于單位犯詐騙罪的,詐騙數額在5萬元至10萬元以上的和詐騙數額在20萬元至30萬元以上的,分別適用量刑。該司法解釋中確定的詐騙罪量刑數額標準,一直到2011年4月8日由最高法院和最高檢察院聯合頒布的《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋〔2011〕7號)所取代。(以下簡稱聯合司法解釋)在1997年刑法實施后至今,隨著經濟和社會形勢的變遷,《刑法》又陸續進行了多次修訂。同時各種新型的詐騙活動猖獗,特別是利用電信、互聯網、銀行卡等相結合的詐騙團伙案件增多,此類案件涉及受害人眾多,受害人、犯罪分子和作案工具都可能存在跨省、跨境甚至跨越國界的現象,社會影響惡劣。為適應新的形勢,最高法院和最高檢察院出臺了上述聯合司法解釋。

聯合司法解釋中第一條規定:“詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”!

同時第二款規定“各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在前款規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案!

該聯合司法解釋還例舉了包括“通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的”等5種依法“酌情從嚴懲處”的情節。

因此,公民因為誤信短信、電話、網絡、廣播電視、報刊雜志內容而上當受騙的,被詐騙金額在3000-10000元以上的,就符合該聯合司法解釋的詐騙罪立案追訴標準,如果就此向當地公安機關報警的,公安機關應該受理。但根據該聯合司法解釋第一條第二款的規定,各省、自治區、直轄市高級法院和檢察院可以在規定是數額幅度內,確定本地區執行的具體數額標準。


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4電信詐騙罪的犯罪構成

1、客體要件

本罪侵犯的客體是公私財物所有權。僅限于國家、集體或個人的財物,而不是騙取其他非法利益。其對象,也應排除金融機構的貸款。因刑法已于第193條特別規定了貸款詐騙罪。

2、客觀要件

本罪往客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物。

首先,行為人實施了欺詐行為。欺詐行為從形式上說包括兩類,一是虛構事實,二是隱瞞真相,二者從實質上說都是使被害人陷入錯誤認識的行為。

其次,欺詐行為使對方產生錯誤認識。對方產生錯誤認識是行為人的欺詐行為所致,即使對方在判斷上有一定的錯誤,也不妨礙欺詐行為的成立。

再次,成立詐騙罪要求被害人陷入錯誤認識之后作出財產處分。

最后,欺詐行為使被害人處分財產后,行為人便獲得財產,從而使被害人的財產受到損害。根據刑法第266條的規定,詐騙公私財物數額較大的,才構成犯罪。

此外需要注意的是,詐騙罪并不限于騙取有體物,還包括騙取無形物與財產性利益。根據刑法第2l0條的有關規定,使用欺騙手段騙取增值稅專用發票或者可以用于騙取出門退稅、抵扣稅款的其他發票的,成立詐騙罪。

3、主體要件

本罪主體是一般主體,凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。

4、主觀要件

本罪在主觀方面表現為直接故意,并且具有非法占有公私財物的目的。


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5電信詐騙常見手段有哪些

詐騙手法一冒充公檢法工作人員詐騙

犯罪嫌疑人利用改號平臺,將自己的電話改為公安、檢察院、法院的電話號碼,從境外打給境內群眾,謊稱電話機主有法院傳票未取,以傳喚、逮捕等借口進行恐嚇,然后以涉嫌販毒或洗黑錢公安機關需調查個人資產為由,要求受害人將資金打入所謂的安全賬戶以證明清白,乘機騙走群眾錢財。

詐騙手法二冒充社保電力工作人員詐騙

詐騙團伙向手機用戶打電話或者發短信,冒充社保、電力等部門,通知被害人有大額賬單欠費,然后以個人信息泄露、財產需要保全等為借口,誘騙受害人轉移賬戶資金。

詐騙手法三汽車、房產退稅詐騙

詐騙分子冒充國家稅務機關工作人員,聲稱根據國家政策要對事主購買的汽車、房產或農機具等進行退稅、補貼,誘騙受害人持自己銀行卡在ATM機上進行操作,騙取受害人錢財。

詐騙手法四冒充電視欄目中大獎詐騙

詐騙團伙通過群發短信、電話通知、電腦頁面彈出等方式,告知受害人很幸運地中了某知名電視欄目的大獎,獲得現金多少、筆記本電腦、手機等,誘騙受害人交納保證金、交稅等,騙取受害人錢財。

詐騙手法五冒充熟人詐騙

詐騙分子冒充受害人的熟人朋友,通過手機或者其他手機通訊軟件謊稱將要在近期探望。隔日編造賭博、嫖娼等原因被公安機關查獲或者家人生病等理由,向受害人借錢,達成詐騙目的。


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6如何防范電信詐騙

一、克服“貪利”思想,不要輕信麻痹,謹防上當

世上沒有免費的午餐,天上不會掉餡餅。對犯罪份子實施的中獎詐騙、虛假辦理高息貸款或信用卡套現詐騙及虛假致富信息轉讓詐騙,不要輕信中獎和他人能辦理高息貸款或信用卡套現及有致富信息轉讓,一定多了解和分析識別真偽,以免上當受騙。

二、不要輕易將自己或家人的身份、通訊信息等家庭、個人資料泄露給他人

對于家人意外受傷害需搶救治療費用、朋友急事求助類的詐騙短信、電話,要仔細核對,不要著急恐慌,輕信上當,更不要上當將“急用款”匯入犯罪份子指定的銀行賬戶。

三、多作調查應證

對接到培訓通知、冒充銀行信用卡中心聲稱銀行卡升級和虛假招工、婚介類的詐騙,要及時向本地的相關關單位和行業或親臨其辦公地點進行咨詢、核對,不要輕信陌生電話和信息,培訓類費用一般都是現款交納或者對公轉帳,不應匯入過個人賬戶,不要輕信上當。

四、不作虧心事,不怕鬼敲門

如收到以加害、舉報等威脅和謊稱反洗錢類的陌生短信或電話,不要驚慌無措和輕信上當,最好不予理睬,更不要為“消災”將錢款匯入犯罪份子指定的賬戶。

五、購買違禁物品屬于違法行為

對于廣告“推銷”特殊器材、違禁品的短信、電話,應不予理睬并及時清除,更不應匯款購買。對于要求先匯款后交貨或要求預交定金、保證金、風險抵押金、公證費、手續費購物的陌生短信、電話,一定要小心謹慎,仔細甄別,千萬不要輕信麻痹和上當受騙。

六、取款謹慎

到銀行自動取款機(ATM機)存取遇到銀行卡被堵、被吞等以外情況,認真識別自動取款機(ATM機)的“提示”真偽,千萬不要輕信和上當,最好打95516銀聯中心客服電話的人工服務臺了解查問,與真正的銀行工作人員聯系處理和解決。


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7如果遇到電信詐騙怎么辦

一、遇見詐騙類電話或者信息,及時記下詐騙犯罪份子的電話號碼、電子郵件號址、QQ號、MSN碼等及銀行卡賬號,并記住犯罪份子的口音、語言特征和詐騙的手段經過,及時到公安機關報案,積極配合公安機關開展偵查破案和追繳被騙款等工作。

二、如被騙錢款后能準確記住詐騙的銀行卡賬號,則可以通過撥打“95516”銀聯中心客服電話的人工服務臺,查清該詐騙賬號的開戶銀行和開戶地點(可精確至地市級)。

三、通過電話銀行凍結止付:即撥打該詐騙帳號歸屬銀行的客服電話,根據語音提示輸入該詐騙賬號,然后重復輸錯五次密碼就能使該詐騙帳號凍結止付,時限為24小時。若被騙大額資金的話,在接報案件后的次日凌晨00:00時后再重復上述操作,則可以繼續凍結止付24小時。該操作僅限制嫌疑人的電話銀行轉賬功能。例如:涉嫌詐騙的賬號歸屬工商銀行,則可以撥打“95588”工商銀行客服電話進行操作。

四、通過網上銀行凍結止付:即登陸該詐騙賬號歸屬銀行的網址,進入“網上銀行”界面輸入該詐騙賬號,然后重復輸錯五次密碼就能使該詐騙帳號凍結止付,時限也為24小時。如需繼續凍結止付,則可以在次日凌晨00:00時后重復上述操作。該操作僅限制嫌疑人的網上銀行轉賬功能。例如:涉嫌詐騙的賬號歸屬農業銀行,則可以登陸農業銀行的網址進行操作。


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8電信詐騙案銀行和電信部門是否負有責任

從刑事法律角度講,電信金融詐騙、盜竊案件中,電信運營商和銀行本身與犯罪嫌疑人是不具有詐騙或者盜竊的主觀故意與通謀的,也沒有實際實施詐騙或盜竊的行為。因此,電信運營商及銀行不構成電信金融性詐騙、盜竊犯罪,不需要為此承擔刑事責任。

但是從民事法律角度講,電信運營商及銀行相對購買使用其服務的個人是具有極大優勢地位的,必須保證提供的服務不存在缺陷漏洞及良好的安全保障及監管水平,而不能把這個責任交給處于弱勢的個人。

若電信運營商事實上為詐騙、盜竊提供了實施的媒介平臺,并因它提供的諸如來電、短信號碼顯示及其他增值服務的缺陷,而導致犯罪嫌疑人能夠通過偽造虛假信息等誘騙被害人。因此,電信運營商是具有重大過錯的,被害人可以侵權為由要求其賠償民事損失。

若犯罪嫌疑人不是通過銀行自身系統或服務的漏洞缺陷,只是偽造了虛假的銀行頁面、鏈接等騙取或竊取了被害人的財產,因此,僅從民事法律角度看,銀行不具有過錯,不需要承擔相應的民事賠償責任。


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9如何識別以法院名義進行的電信詐騙

鑒于犯罪分子冒用法院名義進行詐騙活動日益增多,已嚴重影響被害人生活和法院形象,法官特向群眾發布幾條甄別此類詐騙的方法:

1.法院尚未開通語音通知應訴系統,通知當事人應訴都是法官或者書記員親自電話通知的方式。

2.根據事主們反映,此類電話的來電顯示開頭幾位是“00019”或者“000019”,但一中院電話的開頭幾位是“5989”或者“5841”。

3.法院訴訟程序是通知應訴,然后經過審判、宣判后,如果敗訴方未按生效判決履行判決內容才有可能啟動強制執行程序。

4.訴訟費繳納仍舊采取當事人到指定銀行繳納的方式,不會要求當事人自行轉帳。


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