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                                        臨時公告網站首頁 > 投資者關系 > 臨時公告

                                        2017年年度股東大會決議公告

                                              證券代碼:603011             證券簡稱:合鍛智能                公告編號:2018-038 

                                         

                                        合肥合鍛智能制造股份有限公司

                                        2017年年度股東大會決議公告

                                         

                                            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                                         

                                         

                                            重要內容提示:

                                        • 本次會議是否有否決議案:

                                               一、會議召開和出席情況

                                               (一)股東大會召開的時間:2018年5月24

                                               (二)股東大會召開的地點:公司會議室

                                               (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

                                        1、出席會議的股東和代理人人數

                                        9

                                        2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

                                        223,015,022

                                        3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

                                        49.9811

                                         

                                                (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

                                             是

                                                (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

                                        1. 公司在任董事9人,出席8人,董事張金先生因公出差未出席本次會議;

                                        2. 公司在任監事5人,出席5人;

                                        3. 董事會秘書出席會議;副總經理李貴閃先生因公出差未出席本次會議,其他高管列席會議。

                                                二、議案審議情況

                                                    (一)非累積投票議案

                                                  1、議案名稱:公司2017年度董事會工作報告

                                              審議結果:通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

                                        票數

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                                        A

                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                            

                                                  2、議案名稱:公司2017年度監事會工作報告

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

                                        票數

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                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                            

                                                  3、議案名稱:公司2017年度獨立董事述職報告

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

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                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                            

                                                  4、議案名稱:公司2017年度董事會審計委員會履職報告

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

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                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                            

                                                  5、議案名稱:公司2017年度內部控制評價報告

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

                                        票數

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                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                            

                                                  6、議案名稱:公司2017年度利潤分配預案

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

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                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                          

                                                   7、議案名稱:公司2017年度財務決算報告 

                                               審議結果: 通過  

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

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                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                          

                                                     8、議案名稱:公司2017年度募集資金存放及使用情況專項報告 

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

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                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                            

                                                  9、議案名稱:關于續聘公司2018年度審計機構的議案

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

                                        票數

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                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                            

                                                  10、議案名稱:公司2017年年度報告全文及摘要

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

                                        票數

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                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                         

                                                     11、議案名稱:公司未來三年(2018年-2020年)股東分紅回報規劃

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

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                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                            

                                                   12、議案名稱:關于非公開發行募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”暫緩實施的議案

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

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                                        A

                                        223,008,422

                                        99.9970

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.0030

                                            

                                                 13、議案名稱:關于計提資產減值準備的議案

                                              審議結果: 通過

                                              表決情況:

                                        股東類型

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

                                        票數

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                                        223,015,022

                                        100.0000

                                        0

                                        0.0000

                                        0

                                        0.0000

                                          

                                                      (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況                                                                                 

                                        議案

                                        序號

                                        議案名稱

                                        同意

                                        反對

                                        棄權

                                        票數

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                                        公司2017年度內部控制評價報告

                                        3,370,000

                                        99.8045

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.1955

                                        6

                                        公司2017年度利潤分配預案

                                        3,370,000

                                        99.8045

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.1955

                                        8

                                        公司2017年度募集資金存放及使用情況專項報告

                                        3,370,000

                                        99.8045

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.1955

                                        9

                                        關于續聘公司2018年度審計機構的議案

                                        3,370,000

                                        99.8045

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.1955

                                        11

                                        公司未來三年(2018-2020年)股東分紅回報規劃

                                        3,370,000

                                        99.8045

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.1955

                                        12

                                        關于非公開發行募投項目“合鍛股份技術中心建設項目”暫緩實施的議案

                                        3,370,000

                                        99.8045

                                        0

                                        0.0000

                                        6,600

                                        0.1955

                                        13

                                        關于計提資產減值準備的議案

                                        3,376,600

                                        100.0000

                                        0

                                        0.0000

                                        0

                                        0.0000

                                         

                                          

                                                    (三)于議案表決的有關情況說明 

                                                 無

                                                  三、律師見證情況

                                                  1、本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市天元律師事務所

                                              律師:霍雨佳、任浩

                                                  2、律師鑒證結論意見:

                                               本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

                                                  四、備查文件目錄

                                                  1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

                                                  2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

                                                  3、本所要求的其他文件。

                                         

                                        合肥合鍛智能制造股份有限公司

                                         2018年5月25

                                        版權所有 合肥合鍛智能制造股份有限公司 網站備案號:皖ICP備05001705號
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