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                                        臨時公告網站首頁 > 投資者關系 > 臨時公告

                                        關于2017年度利潤分配預案的公告

                                        證券代碼:603011     證券簡稱:合鍛智能     公告編號:2018-028

                                        合肥合鍛智能制造股份有限公司

                                        關于2017年度利潤分配預案的公告

                                        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                                         

                                         

                                        重要內容提示:

                                        ●合肥合鍛智能制造股份有限公司(以下簡稱“公司”) 根據《公司章程》等相關規定,結合企業實際經營情況,擬每10股派發現金紅利0.5元(含稅),合計派發現金紅利22,309,939.70元,占當年實現的可分配利潤的52.93%。

                                        ●本事項已經公司第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過,尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

                                        一、2017年度利潤分配預案的主要內容

                                        根據華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的無保留意見的《審計報告》,2017年度實現凈利潤42,149,352.83元,提取法定盈余公積金0元,加上20161231日未分配利潤195,698,556.94元,扣除支付普通股股利22,309,939.70元,截止20171231日,實際可供分配利潤為215,537,970.07元。
                                           
                                        根據《公司章程》等相關規定,結合企業實際經營情況,公司擬以20171231日總股本446,198,794為基數,每10股派發現金紅利0.5元(含稅),合計派發現金紅利22,309,939.70元,占當年實現的可分配利潤的
                                        52.93%,剩余未分配利潤結轉至下一年度。

                                        二、2017年度利潤分配預案的審議程序

                                        公司2017年度利潤分配預案已經公司第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過,獨立董事發表了專項意見,尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

                                        三、獨立董事的意見

                                        公司獨立董事認為:

                                        該決定符合國家有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定,不存在損害公司和股東利益的情況,同意《公司2017年度利潤分配預案》。

                                        四、相關風險提示

                                        上述利潤分配預案尚需提交公司2017年年度股東大會審議批準后方可實施,存在可能被股東否決的重大風險。

                                        五、備查文件

                                        (一)公司第三屆董事會第十三次會議決議;

                                        (二)公司第三屆監事會第十一次會議決議;

                                        (三)公司獨立董事關于第三屆董事會第十三次會議中相關事項的獨立意見。

                                         

                                        特此公告。

                                         

                                                                          合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

                                                                                    20180425

                                        版權所有 合肥合鍛智能制造股份有限公司 網站備案號:皖ICP備05001705號
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